证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-092
天域生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现
场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以
口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由过半数董
事共同推举罗卫国先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
(二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据表决结果，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 梅婷 罗卫国、范宏宇
提名委员会 范宏宇 罗卫国、梅婷
薪酬与考核委员会 梅婷 罗卫国、范宏宇
战略与 ESG 委员会 罗卫国 梅婷、孟卓伟
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
(三)《关于聘任公司总裁及联席总裁的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司
总裁，梅晓阳女士为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
(四)《关于聘任公司副总裁的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任杨菁菁女士为公司
副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
(五)《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李执满先生为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过。
(六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据表决结果，董事会同意聘任夏巧丽女士为公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
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