证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-051
转债代码:118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于 2025 年 10 月 14 日下午 13:40 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会
议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达的形式送至公司全体董事，
本次临时董事会发出通知后，公司于 2025 年 10 月 14 日收到独立董事谭有超提
交的辞职报告，因独立董事谭有超辞职，公司需聘请新的独立董事，因此新增临
时提案《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整部分董事会专
门委员会委员的议案》，该事项已经全体董事认可，会议的通知和召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《广东华特气体股份有限公司章程》
及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石
思慧召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记
的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司可
转债转股及完成 2023 年限制性股票激励计划第一个及第二个解除限售期回购注
销股份，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东大会授
权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。授权有效期自
股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜办理
完毕之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修
订和制定部分公司治理制度的公告》。
二、审议并通过《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》
董事会认为：为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》
《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件
的规定，结合实际需要，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董
事会审计委员会行使。《广东华特气体股份有限公司监事会议事规则》等与监事
会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公
司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉
尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履
职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修
订和制定部分公司治理制度的公告》。
三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部
分公司内部治理制度的议案》
董事会认为：本次制度的修订符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司自身实际情况，进行修订及制定。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修
订和制定部分公司治理制度的公告》。
四、审议并通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>等内部治理制度
及制定部分公司内部治理制度的议案》
董事会认为：本次制度的修订符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规
定，并结合公司自身实际情况，进行修订及制定。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修
订和制定部分公司治理制度的公告》。
五、审议并通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
董事会认为：根据董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）了解与审查，
认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和良好的诚信状况等，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司
提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计及内部
控制审计工作要求。董事会对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2025 年度的财务及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年的议案一致
通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
上述议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过，并一致同意提交
董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
六、审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
董事会认为：公司独立董事谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不
足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定进行补选，现提名
曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并一致同
意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门
委员会委员的公告》。
七、审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
董事会认为：鉴于公司补选曾诚先生为公司独立董事，同时为进一步完善公
司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，并结合公司实际情况，
公司拟对第四届董事会战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会进行调整。
补选张穗华先生为第四届董事会战略委员会委员，石平湘先生不再担任第四届董
事会战略委员会委员；补选傅铸红先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，
张穗华先生不再担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员；上述补选委员任期，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曾诚先生经公司股东
大会选举成为公司独立董事后，将接替谭有超先生担任公司第四届董事会审计委
员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第四届
董事会独立董事任期一致，如公司股东大会未审议通过选举曾诚先生为公司独立
董事，曾诚先生涉及的专门委员会调整不生效。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门
委员会委员的公告》。
八、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会认为：召开 2025 年第一次临时股东大会符合《公司法》
《证券法》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证监会发布
的其他规范性文件要求，审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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