证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-044
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务
科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的
规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订
部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份
有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
（二）逐项审议并通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，
公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及
自身实际情况，新制定、修订部分公司治理制度。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关
于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公
告编号：2025-046）。
制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下：
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
（2025 年 10 月修订）》。
苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月
修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10
月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
（2025 年 10 月修订）》。
苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司投资者关系管理办法（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度（2025 年 10
月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司子公司管理制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月修
订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
（2025 年 10 月修订）》。
苏联合水务科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司反舞弊与举报制度（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司董事及高级管理人员持股及变动管理制度（2025
年 10 月）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。关联董事俞伟景
先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-048）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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