证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-043
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 14 日召开第二
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现
将具体情况公告如下:
一、修订部分公司治理制度的相关情况
为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司根据新《中华人民
共和国公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合审计机
构市场现状的遴选标准，对相关治理制度进行修订，具体情况详见附件：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
上述制度已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，经第二届董事会第十三
次会议审议通过。修订《会计师事务所选聘制度》事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
