北京市盈科(南通)律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称“本
所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法
规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，就公司2025年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见书仅就本
次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资
格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规
定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或
合法性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使
用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派张迎军律师、高俊强律师、
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南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 2 楼
列席了贵公司本次股东会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在
此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
临时股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”），贵公司
董事会已就本次股东会的召开做出决议，并于会议召开十五日前以公
告形式通知了股东，《股东会通知》有关本次股东会会议通知的内容
符合《公司章程》的有关规定。
相结合方式。
在公司会议室召开本次股东会现场会议，会议由公司董事长尹红宇先
生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、
提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《公
司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
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出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 652 人 ， 代 表 股 份
本 次股 东会 现 场会 议 的股 东及 股 东委 托 代理 人 5 名 ，代 表股 份
网络投票的股东 647 人，代表股份 10,634,665 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2818%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人5名，代表股
份282,546,560股，占有表决权股份总数的34.0551%。
通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 共 647 人 ， 代 表 股 份
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载
的表明贵公司截至2025年10月9日下午收市时在册之股东名称和姓名的
《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，部分董事、
董事候选人、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
三、关于本次股东会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票与
网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东会议程的提案进行了表
决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责记票
和监票。
本次股东会审议通过了以下议案：
表决结果：同意289,902,126股，占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的98.8815%；反对3,025,099股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0318%；弃权254,000股（其中，因未投票默认弃权
出席本次会议中小投资者表决情况：同意7,355,566股，占出席
本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 69.1659% ； 反 对
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3884%。
根据表决结果，陆健先生当选为公司第六届董事会非职工董事，
任期自股东会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次
选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的的召集和召开程序符
合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会
召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序
符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司
本次股东会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
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（以下无正文，为《北京市盈科(南通)律师事务所关于精华制药集团
股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》签字页）
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二零二五年十月十四日
负责人： 经办律师：
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鲁宏力 张迎军律师
_______________
高俊强律师
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