证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-036
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席
会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同时根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际
情况对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及《株洲宏达电子股份有限公司章程（2025 年 10 月）》。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
根据公司经营发展需要，结合实际情况，公司及子公司预计 2025 年增加
易额度。
该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事钟若农女士、曾琛女士
回避表决。
公司将于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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