股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2025-066 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事
会第三十次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场和通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由
董事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四
通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》
为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司及
控股子公司拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过
亿元，上述额度有效期为自 2025 年第二次临时股东会审议批准之日起至 2025
年度股东会召开之日止，期间可循环滚动使用。
公司编制的《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》作为
议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司
出具了核查意见。
本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议《关于修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的议
案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公
司章程》及相关制度同步进行修订。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备
案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记
手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，
对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2025 年
年 10 月修订）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
的议案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本项议案中第 1、3、4、5、6、7、8、18、21、22、31、33 项内容尚需提交
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议《关于提请召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议的议
案》
公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人会
议，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
立中转债 2025 年第一次债券持有人大会的通知》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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