威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则
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董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公
司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董
事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会成员由董
事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董
事会选举产生。
第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担
任。
第五条 战略委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满，
可以连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，视为同时自动
离任战略委员会成员，并由董事会根据本细则第三条、第四条规定补
足战略委员会成员。
第六条 战略委员会下设投资评审组，由公司总经理任投资评审
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组组长。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事
会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 投资评审组负责做好战略委员会会议、决策的前期准备
工作，提供战略委员会拟审议事项的相关资料，包括但不限于：
（一）由公司有关部门上报的重大投资融资、资本运作、资产经
营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审组进行评审、签发并提交战略委员会的书面意
见。
第十条 战略委员会根据投资评审组提交的意见召开会议，进行
讨论，形成提案提交董事会，同时反馈给投资评审组。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前
三天通知全体成员。会议由战略委员会主任（召集人）主持，召集人
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不能出席时可指名委托其他一名成员主持，召集人不能出席又未委托
其他主持人的，由出席会议的成员过半数推举一名成员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举
行；每一成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员过
半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 投资评审组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事和高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的决议及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。需进一步履行董事会、股东会审议程序的，依据
《公司章程》规定履行有关决策程序。
第十九条 出席会议的成员均对战略委员会会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司
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章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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