证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-072
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
结果为准。
（1）截至 2025 年 10 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
《关于提请股东会修订公司部分内控制度 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（9）
《关于修订<控股股东和实际控制人行为
规范>的议案》
《关于修订<独立董事专门会议制度>的议
案》
《关于修订<可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
上述提案 1、2.01、2.02 需经股东会以特别决议通过，即经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投
票结果，其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还
须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2025 年 10 月 28
日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以
便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系部门：证券法务部
电话/传真：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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