证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-068
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
子邮件等通讯方式发出。
决。
二、监事会会议审议情况
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经董事会审议通过的公司 2025 年中期利润分配方案为：拟以公司截至 2025 年 9 月 30 日
的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后 174,317,120 股为基数（根据相关规定，公司
回 购 专 用 账 户 中的 股 份不 享有 利 润 分 配权 利 ，截 至 2025 年 9 月 30 日 ，公 司 总 股 本 为
股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,229,513.60 元（含税）。
公司监事会认为：董事会提出的 2025 年中期利润分配方案综合考虑了 2025 年前三季度的
盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与
全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分
条款进行相应修订；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监
事会议事规则》，并结合公司现阶段可转债转股及 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期内回购注销部分限售股等情况，董事会同意在修订《公司章程》的同时对注册资本进行相
应变更，变更完成后，公司总股本将由 17,697.5752 万股变更为 17,654.0920 万股，注册资本
将由 17,697.5752 万元变更为 17,654.0920 万元。
此项议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
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