证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-079
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”） 通知于 2025 年 10 月 9 日送达全体董事，于 2025 年 10
月 14 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6
名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
董事会审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为公司
《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十四日
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