证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-048
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东436人，代表股份263,708,651股，占公司有表决
权股份总数的23.3750％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253,593,897股，占公司有表决权
股份总数的22.4784％。
通过网络投票的股东432人，代表股份10,114,754股，占公司有表决权股份
总数的0.8966％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东433人，代表股份10,138,854股，占公司有
表决权股份总数的0.8987％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24,100股，占公司有表决权
股份总数的0.0021％。
通过网络投票的中小股东432人，代表股份10,114,754股，占公司有表决权
股份总数的0.8966％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人
员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案 1.00 《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 261,404,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1264％；
反对 1,998,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7580％；弃权
总数的 0.1156％。
中小股东总表决情况：
同意 7,835,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.7153％；弃权 304,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0063％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序和表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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