证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-078
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以邮件、微信形式发出，并
于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经
与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的
议案》
董事会同意豁免公司董事邓勇先生、邓勤先生于公司首次公开发
行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。关联董
事回避表决。
独立董事专门会议审议通过该事项；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
董事会同意将超募资金人民币 1,157.36 万元（含理财收益及利息
净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）自募集资金专户
转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于向控股子公司增加担保额度的议案》
为满足日常经营需要，董事会同意公司及子公司拟为控股子公司
湖北鑫承达化工有限公司、四川多瑞药业有限公司合计增加不超过
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时
股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
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