证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-066
上海大智慧股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
履职未出席本次会议；
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,494,151 99.8557 1,113,043 0.1335 89,200 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,488,651 99.8551 1,114,843 0.1337 92,900 0.0112
有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,506,151 99.8572 1,117,943 0.1340 72,300 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,500,851 99.8565 1,117,943 0.1340 77,600 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,500,151 99.8565 1,118,943 0.1342 77,300 0.0093
日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,496,351 99.8560 1,118,043 0.1341 82,000 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 832,472,951 99.8532 1,135,743 0.1362 87,700 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,470,951 99.8530 1,135,743 0.1362 89,700 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,486,451 99.8548 1,113,843 0.1336 96,100 0.0116
的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,446,451 99.8500 1,152,643 0.1382 97,300 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,438,551 99.8491 1,156,743 0.1387 101,100 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,463,551 99.8521 1,131,843 0.1357 101,000 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,478,351 99.8538 1,112,043 0.1333 106,000 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,432,951 99.8484 1,161,543 0.1393 101,900 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,478,951 99.8539 1,122,243 0.1346 95,200 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,466,151 99.8524 1,127,143 0.1351 103,100 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,462,351 99.8519 1,126,943 0.1351 107,100 0.0130
地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,482,451 99.8543 1,120,743 0.1344 93,200 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,481,251 99.8542 1,121,943 0.1345 93,200 0.0113
格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,478,551 99.8539 1,122,043 0.1345 95,800 0.0116
金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,478,051 99.8538 1,122,743 0.1346 95,600 0.0116
定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,474,351 99.8534 1,122,943 0.1346 99,100 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,478,351 99.8538 1,118,443 0.1341 99,600 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 832,476,351 99.8536 1,120,343 0.1343 99,700 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,477,851 99.8538 1,114,043 0.1336 104,500 0.0126
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,478,951 99.8539 1,112,943 0.1334 104,500 0.0127
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,416,051 99.8464 1,113,343 0.1335 167,000 0.0201
法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,397,551 99.8442 1,113,343 0.1335 185,500 0.0223
法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,329,451 99.8360 1,158,643 0.1389 208,300 0.0251
第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,371,151 99.8410 1,109,143 0.1330 216,100 0.0260
十二条、
《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,360,051 99.8397 1,115,943 0.1338 220,400 0.0265
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,393,551 99.8437 1,111,743 0.1333 191,100 0.0230
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 832,372,251 99.8411 1,110,843 0.1332 213,300 0.0257
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,347,951 99.8382 1,140,743 0.1368 207,700 0.0250
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,378,551 99.8419 1,116,943 0.1339 200,900 0.0242
值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,374,551 99.8414 1,116,843 0.1339 205,000 0.0247
办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,374,251 99.8414 1,116,143 0.1338 206,000 0.0248
智慧股份有限公司之吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,394,451 99.8438 1,115,443 0.1337 186,500 0.0225
海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 832,378,551 99.8419 1,115,843 0.1338 202,000 0.0243
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 本
次交易
符合相
关法律
法规的
议案
关于 本
次交易
构成重
大资产
重组、
关联交
易的议
案
本次 换
合并—
换股吸
收合并
双方
本次 换
股吸收
吸收合
并方式
本次 换
股吸收
合并—
行股份
的种类
及面值
本次 换
股吸收
合并—
换股对
象及换
股实施
股权登
记日
本次 换
股吸收
合并—
换股价
格及换
股比例
本次 换
股吸收
合并—
换股发
行股份
的数量
本次 换
股吸收
合并—
行股份
的上市
地点
本次 换
股吸收
合并—
权利受
限的换
股股东
所持股
份的处
理
本次 换
股吸收
股份锁
定期
本次 换
股吸收
合并—
滚存未
分配利
润
本次 换
股吸收
合并—
异议股
东保护
机制
本次 换
股吸收
过渡期
安排
本次 换
股吸收
合并—
吸收合
并的交
割
本次 换
股吸收
债权债
务安排
本次 换
股吸收
合并—
员工安
置
本次 募
集配套
资金—
发行股
份的种
类、面
值和上
市地点
本次 募
集配套
资金—
发行方
式及发
行对象
本次 募
集配套
资金—
发行股
份定价
基准日
及发行
价格
本次 募
集配套
资金—
发行股
份数量
及募集
配套资
金金额
本次 募
集配套
资金—
本次募
集配套
资金发
行股份
锁定期
本次 募
集配套
募集配
套资金
用途
本次 募
集配套
资金—
滚存未
分配利
润安排
本次 募
集配套
生效和
实施
决议 有
效期
关 于
《湘财
股份换
股吸收
合并大
智慧并
募集配
暨关联
交易报
告 书
（ 草
案）》及
其摘要
的议案
关于 本
次交易
履行法
定程序
的完备
性、合
规性及
提交法
律文件
的有效
性的议
案
关于 本
不构成
《上市
公司重
大资产
重组管
理 办
法》第
十三条
规定的
重组上
市的议
案
关于 本
次交易
符 合
《上市
公司重
大资产
重组管
理 办
法》第
十一条
规定的
议案
关于 相
关主体
不存在
《上市
公司监
管指引
第 7 号》
第十二
条、《上
市公司
自律监
管指引
第 6 号》
第三十
条情形
的议案
关于 本
次交易
《上市
公司监
管指引
第9 号
—上市
公司筹
划和实
施重大
资产重
组的监
管 要
求》第
四条规
定的议
案
关于 本
次交易
前 12 个
月内购
买、出
售资产
情况的
议案
关于 本
次交易
采取的
施及保
密制度
的议案
关于 同
意本次
交易有
关审计
报告、
估值报
告的议
案
关于 估
值机构
的独立
性、估
值假设
前提的
合 理
性、估
值方法
与估值
目的的
相关性
以及估
值定价
的公允
性的议
案
关于 提
请股东
大会授
权董事
会及董
事会授
权人士
全权办
理本次
交易相
关事宜
的议案
关于 签
署附条
件生效
的《湘
财股份
有限公
司与上
海大智
慧股份
有限公
司之吸
收合并
协议》
的议案
关于 本
次交易
信息公
布前股
波动是
否达到
《上海
证券交
易所上
市公司
自律监
管指引
第 6 号》
相关标
准的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
者股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，关联股
东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对全体议案回避表
决。
三、 律师见证情况
律师：吴焕焕 程思琦
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
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