证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-051
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临
时）会议决定召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开2025年第三次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年10月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025年10月30日上午9:15至下午15:00。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年10月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过。具体详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股
份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户
卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
午13:30～18:30；2025年10月30日下午14:00～14:30；采取信函或传真方式登记的须
在2025年10月30日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
办公室。
联 系 人：张宝林、黄山
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
电子邮箱：ir@netac.com
邮 编：518057
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办
公室
与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。出席现场会议的股东或股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《网络投票的具体操作流程》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二五年十月十三日
附件一：
授权委托书
致：深圳市朗科科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席于2025年10月30日（星
期四）召开的深圳市朗科科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投票
非累积投票提案
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》
《关于使用部分超募资金偿还银行贷
款的议案》
表决票填写说明：
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东会需表决的议案，
填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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