证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-083
债券代码：118057 债券简称：甬矽转债
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政
楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 177
普通股股东所持有表决权数量 144,291,655
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.5942
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 143,073,581 99.1558 1,210,650 0.8390 7,424 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 142,659,676 98.8689 1,349,613 0.9353 282,366 0.1958
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：徐骁睿、时双宁
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
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