杰瑞股份: 第六届监事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2025-071
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
届监事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 6
日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经
过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章
程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情
况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员
包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生；同时，公司废止《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

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