证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-047
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
路）
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
√作为投票对
数（10）
议审议通过，议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，为尊重中小投资者利益，
提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议
案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参
会股东登记表（附件三）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书
（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可以采取现场、信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。
采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 10 月 30 日下午 17:00 之前送达或
传真到公司，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。
联系人：朱西海
联系电话：0533-3220711
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
费用自理。
原件，并于会议前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材料
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（10）
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行表决。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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