中远海运控股股份有限公司
二○二五年第一次临时股东会
会议资料
二○二五年十月三十一日
目 录
一 、 会 议 时 间 、 地点 、 审 议 事 项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
二、会议须知----------------------------------------------------4
三、会议资料
议》并批准协议上限金额的议案------------------------------------------------------------5
并批准协议上限金额的议案------------------------------------------------------------------7
交易协议并批准协议上限金额的议案------------------------------------------------------9
会议时间、地点、审议事项
（一）会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）14 时 30 分
（二）会议召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5
楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
（三）会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”、“中远海控”）董事会
（四）本次股东会的股权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）
（五）2025 年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股及 H 股股东
非累积投票议案
关于与中远海运集团财务有限责任公司
并批准协议上限金额的议案
关于与中国远洋海运集团有限公司签署
准协议上限金额的议案
关于与中国远洋海运集团有限公司签署
-2028 年年度上限金额
关于与中国远洋海运集团有限公司签署
-2028 年年度上限金额
关于与中国远洋海运集团有限公司签署
-2028 年年度上限金额
《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议
项下 2026 年-2028 年年度上限金额
关于与中国远洋海运集团有限公司签署
年-2028 年年度上限金额
关于与上海国际港务（集团）股份有限公
议并批准协议上限金额的议案
会 议 须 知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
依据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，
制订如下须知：
一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股
东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、
“反对”或“弃权”之一。
每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”填写。
每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字
迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数
的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。同一表
决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场
和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
会议资料
议案一：
关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2026 年-2028 年《金
融服务总协议》并批准协议上限金额的议案
尊敬的各位股东：
本公司与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
之间现行有效的《金融财务服务协议》以及年度上限将于 2025 年 12
月 31 日到期。由于该等关联交易协议有效期届满后本集团拟继续进
行同类交易，本公司于 2025 年 8 月 28 日，经第七届董事会第二十次
会议审议通过，与财务公司签订了《金融服务总协议》
（以下简称“2026
至 2028 年度《金融服务总协议》”），有效期为三年（2026 年 1 月 1
日至 2028 年 12 月 31 日止），并确定上述协议项下 2026 至 2028 年
的年度交易上限金额如下：
年度上限
序 (单位：人民币亿元)
关联交易类别 关联人
号
金融财务服务存款日峰
值(包括利息及手续费)
金融财务服务之贷款额
度(包括利息及手续费)
金融财务服务之其他金
融财务服务
根据 2026 至 2028 年度《金融服务总协议》，本集团可根据自己
的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供金融
服务的金融机构、服务金额以及提取存款的时间。
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）已就
至 2028 年度《金融服务总协议》有效期内，中远海运集团作出无条
件不可撤销承诺如下：
至 2028 年度《金融服务总协议》项下的存款服务的义务；
融服务总协议》下的存款服务向财务公司提供的存款，尽最大努力并
采取一切合理方式保证财务公司将该等存款主要用于向中远海控及
其附属公司和联系人提供资金划转服务及委托贷款服务；及
项下的义务的情况发生后的十个工作日内，向中远海控及其附属公司
和联系人承担所有因此产生的损失，包括但不限于存款本金、利息及
由此产生的费用。
中远海运集团确认已获得所有执行上述承诺函所必要的批准和
授权，且上述承诺函的执行不会违反中国法律和法规，也不与中远海
运集团签署的其他协议相冲突。
详 见 本 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控日常关联交易公告》（公
告编号：2025-043）。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东会非关联股东
审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
议案二：
关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2026 年-2028 年持续性
关联交易协议并批准协议上限金额的议案
尊敬的各位股东：
本公司目前执行的与中远海运集团之间的各项持续性关联交易
协议以及年度上限将于 2025 年 12 月 31 日到期。由于该等关联交易
协议有效期届满后本集团拟继续进行同类交易，本公司于 2025 年 8
月 28 日，经第七届董事会第二十次会议审议通过，与中远海运集团
签订了《综合服务总协议》、《航运服务总协议》、《码头服务总协
议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》、《商标使用许可协议》，
有效期为三年（2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，于期限届
满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董事专门会
议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方书面同意后有效
期限结束时延长三年），并确定上述协议项下 2026 至 2028 年的年度
交易上限金额如下：
年度上限
序 (单位：人民币亿元)
关联交易类别 关联人
号
中国远洋海运
及联系人
中国远洋海运
及联系人
中国远洋海运
及联系人
及其附属公司
及联系人
中国远洋海运
及联系人
中国远洋海运
及联系人
中国远洋海运
船舶及集装箱资
产服务支出
及联系人
中国远洋海运
及其附属公司
洋海运下属其
他上市公司)
详 见 本 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控日常关联交易公告》（公
告编号：2025-043）。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东会非关联股东
审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
议案三：
关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2026 年-2028
年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案
尊敬的各位股东：
本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港
集团”）间现行有效的《航运及码头服务框架协议》以及年度上限将
于 2025 年 12 月 31 日到期。由于该等关联交易协议有效期届满后本
集团拟继续进行同类交易，本公司于 2025 年 8 月 28 日，经第七届董
事会第二十次会议审议通过，与上港集团签订了《航运及码头服务框
架协议》，有效期为三年（2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，
于期限届满后，在满足适用上市规则及取得各有权机关（包括独立董
事专门会议、董事会、股东会(如需要)）批准的前提下，双方可在本
协议有效期届满前就后续年度是否顺延本合同进行协商，经双方协商
一致，有效期可延长三年。如任何一方欲提前终止协议，均须提前一
个月书面通知对方），并确定上述协议项下 2026 至 2028 年的年度交
易上限金额如下：
年度上限
序 (单位：人民币亿元)
关联交易类别 关联人
号
航运及码头服务
上港集团及其
收入(向上港集
团提供航运及其
系人
他相关服务)
航运及码头服务
上港集团及其
支出(接受上港
集团提供码头及
系人
其他相关服务)
详 见 本 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控日常关联交易公告》（公
告编号：2025-043）。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东会非关联股东
审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
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