证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025-045
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 10 月 23 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《关联交易内部决策制度》的议
案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于选举公司第九届董事会非独立董事的
议案
上述议案 1-议案 6 已经公司第九届董事会第八次会议审议，详见本公司于 2025 年 8
月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033 号）、《关于拟修订公司
〈章程〉的公告》（公告编号：2025-036 号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》
（公告编号：2025-037 号）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-
《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-040 号）和《关于拟
修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2025-041 号）。
上述议案 7 已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参见 2025 年 10 月 14
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
会非独立董事候选人的公告》。
本次股东大会审议的议案 1—议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 4—议案 7 为普通决议事
项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。
创中心 802 公司证券投资部。
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211。
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投资
部。
邮编：518036。
代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
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