证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-065
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
司”）以通讯方式召开第六届监事会第十一次会议，本次会议通知于 2025
年 10 月 10 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签
署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
议案 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司
激励计划的授予价格（含预留）进行调整，调整后，2023 年限制性股票激励
计划的授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90 元/股。
经审核，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票授予价格（含
预留）符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，同意公司本次
限制性股票授予价格调整事宜。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
议案 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授
予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次归
属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定。同意公司依据相关规定为符合归属
资格的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
议案 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不会对
公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利
益的情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票事项。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二〇二五年十月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
