证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-070
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
议通知，本次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西
段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐开娟
以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先
生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年
修订）》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件
《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》
相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在市场监督管理部
门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关
于不设监事会、变更注册地址和增加经营范围暨修订<公司章程>及制定和修订部分制
度的公告》（公告编号：2025-072）。
（二）审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》
同意修订公司《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》
《信息披露管理制度》，同意制定公司《市值管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《战略委员会议
事规则》《信息披露管理制度》《市值管理制度》及《关于不设监事会、变更注册地
址和增加经营范围暨修订<公司章程>及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签订综合管理服务外包合同暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-073）。
（四）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。
（五）审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》
同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第十一
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届董事会任期届满之日止，兼职不兼薪、不兼酬。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-075）。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第三十七次会议决议；
（二）2025年第六次独立董事专门会议决议。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十三日
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