证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-84
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2025 年 10 月 13 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公
司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025 年 9 月 29 日，
公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘
健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，
其中朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、严金国董事（视频电话）
、
杨小雯独立董事（视频电话）
、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文
独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加
表决。公司部分监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形
成决议如下：
一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》，并提请股东
大会授权公司经营管理层办理市场监督管理部门备案等相关事宜。
此事项尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《 公 司 章 程 》 修 订 对 照 表 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》
，
并更名为《申万宏源集团股份有限公司股东会议事规则》
。
此事项尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《股东大会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》，
并提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》
。
修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》，将在《申万宏源集团股份有限公司章程》经股东大会审议批准
后生效。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此事项已经董事会审计委员会审议同意。
《董事会审计委员会工作细则》修订稿详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
五、同意修订《申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度》，
并提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。
《独立非执行董事制度》修订对照表详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、同意修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》
，
并提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。
《关联交易管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
七、同意修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》
，
并提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《对外担保管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
八、同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》
，
并提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项已经董事会审计委员会审议同意。
《募集资金管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
