证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-044
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2025 年 10 月 7 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先
生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
公司向不特定对象发行的可换转公司债券“瑞丰转债”自 2022 年 3 月 16
日进入转股期，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 30 日期间，“瑞丰转债”累
计转股 5,873 股。公司总股本由 250,420,628 股增加至 250,426,501 股，公司注册
资本相应由 250,420,628 元增加至 250,426,501 元。
基于上述注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法》（下称《公
司法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期
安排》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案的手
续，并授权董事会及其授权代表按照工商登记机关或其他相关部门提出的审批意
见或要求对相关文件进行必要的修改。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、
制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。
二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章
程指引》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司修订并制定了部分内部治
理制度，具体情况如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中第 1 项至第 10 项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之
日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度文件。
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
四、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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