证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-059
大连圣亚旅游控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十次董事会会
议于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 11
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会
议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，及公司 2025 年第二次临时股
东会授权，结合实际情况，将公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以
下简称“本次发行方案”）中“本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审
议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对
本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本次向
特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月。”
除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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