泰坦科技: 上海泰坦科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技公告编号：2025-042
上海泰坦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 63
普通股股东所持有表决权数量 47,288,828
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.7580
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 46,947,376 99.2779 323,968 0.6850 17,484 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 47,013,223 99.4171 258,121 0.5458 17,484 0.0371
（二）关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
议案 2 中的前 3 子议案也已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：柴雨辰、胡昊天
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议《通知》中
未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会

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