证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-071
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 10 月 13 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
的规定
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 458 人，代表有表决权股份 3,883,900,778 股，占上市公司有表决权股
份总数的 78.9205％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份
（2）通过网络投票的股东共计 454 人，代表有表决权股份 38,623,643 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 454 人，代表
有表决权股份 38,623,643 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 454 人，代表有表决权股份
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：
（一）审议《关于聘任财务审计机构的议案》
同 意 3,880,866,163 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
股东所持有表决权股份的 0.0041％。
其中中小股东表决情况：同意 35,589,028 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 92.1431％；反对 2,874,914 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.4434％；弃权 159,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4135％。
（二）审议《关于聘任内控审计机构的议案》
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同 意 3,880,873,063 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
所有股东所持有表决权股份的 0.0040％。
其中中小股东表决情况：同意 35,595,928 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 92.1610％；反对 2,870,814 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.4328％；弃权 156,901 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4062％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会的法律意见书》；
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