证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-059
北京新雷能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
能大厦 5 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 非累积投
案）>及其摘要的议案》 票提案
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施 非累积投
考核管理办法>的议案》 票提案
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 非累积投
《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及 非累积投
其摘要的议案》 票提案
《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的 非累积投
议案》 票提案
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 非累积投
员工持股计划相关事宜的议案》 票提案
过，具体内容详见 2025 年 9 月 29 日披露于中国证监会创业板指定
的信息披露网站的相关公告。
资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
能大厦证券事务部。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书
办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东
登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大
厦证券事务部
邮政编码：102200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
附件一：参会股东登记
附件二：参加网络投票的具体流程
附件三：授权委托书
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
附件一：
北京新雷能科技股份有限公司
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对全体非累积投票议案，本次股东会设置“总议案”，对应的
议案编码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票
议案表达相同意见 。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我公司（本人） 参
加北京新雷能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
备注 表决意见
提案 提案类
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码 型
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投
有提案 票提案
《关于<公司 2025 年限制性股票
非累积投
票提案
议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票
非累积投
票提案
议案》
《关于提请公司股东会授权董事
非累积投
票提案
激励计划相关事宜的议案》
《关于<公司 2025 年员工持股计 非累积投
划（草案）>及其摘要的议案》 票提案
《关于<公司 2025 年员工持股计 非累积投
划管理办法>的议案》 票提案
《关于提请股东会授权董事会办
非累积投
票提案
关事宜的议案》
案，只能选填一项，不选或多选无效。
股东名称：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托权限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时
终止。
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