证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-044
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科
技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 250
普通股股东所持有表决权数量 227,068,912
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6440
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,064,861 99.9982 3,651 0.0016 400 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,636,523 92.7632 13,488,632 5.9403 2,943,757 1.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,445,290 92.6790 13,679,865 6.0245 2,943,757 1.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,635,523 92.7628 13,488,632 5.9403 2,944,757 1.2969
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,636,523 92.7632 13,488,632 5.9403 2,943,757 1.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,636,523 92.7632 13,488,632 5.9403 2,943,757 1.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,635,871 92.7629 13,489,348 5.9406 2,943,693 1.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,445,354 92.6790 13,679,865 6.0245 2,943,693 1.2965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,055,197 99.9939 5,715 0.0025 8,000 0.0036
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,636,923 92.7634 13,488,632 5.9403 2,943,357 1.2963
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 210,627,523 92.7592 13,488,632 5.9403 2,952,757 1.3005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,064,197 99.9979 4,715 0.0021 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,055,457 99.9940 3,651 0.0016 9,804 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年半年度利润
分配方案的议
案》
师事务所的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李允红、吴明武
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
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