证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-042 号
宏工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第二届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月 29 日以
电子邮件方式向全体董事发出；
独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会
议议案进行了表决；
生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何
小明先生列席了会议；
二、董事会会议审议情况
工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司
拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由 7 名
调整为 8 名：独立董事 3 名保持不变，非独立董事增加 1 名职工代表
董事，由 4 名调整至 5 名。
董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章
程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公
司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案
手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形
为准。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于调整董事
会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》
（公
告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》
。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制定、修订了部
分制度。逐项审议的议案如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（9）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（10）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（11）关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（12）关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（13）关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（14）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（16）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（17）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（18）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（19）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（20）关于修订《总经理工作细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（21）关于修订《内部审计制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（22）关于修订《社会责任制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（23）关于制定《薪酬管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（24）关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（25）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（26）关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（27）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（28）关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（29）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（30）关于制定《舆情管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（31）关于制定《内部控制制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（32）关于制定《子公司管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（33）关于制定《市值管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
其中，第（1）项至第（11）项、第（23）项需提交股东大会审
议。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于调整董事
会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》
（公
告编号：2025-044）及相关制度文件。
案》
公司定于 2025 年 10 月 29 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与
万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2025 年第二次临时
股东大会。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-045）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月十四日
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