证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-064
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2025 年 9 月 30 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 10
月 13 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席人数 8 人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先
生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合实际情
况对《公司章程》进行修订完善，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并提请股东大会授权董
事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》
（公告编号：2025-066）及《公
司章程（2025 年 10 月）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公
司部分管理制度进行制定或修订。逐项表决情况如下：
修订后该制度更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中，子议案 2.01 至 2.09 需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2025 年 10 月 31 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
