证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-090
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第四届董事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件
和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应
出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章
以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
充流动资金的议案》
经审议，董事会一致同意：将本次结项募投项目的剩余募集资金共计
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次公司使用募集资金剩余资金永
久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金
投向的情形。在剩余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，
公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开
户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。保荐
机构出具了核查意见。《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-090
经审议，董事会一致同意：公司于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下
午 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议
室召开公司 2025 年第三次临时股东会审议《关于非公开发行股票募投项
目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》同日刊登在《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
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