证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-089
震安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十三次会议决议召集本次股东会，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 13 日，上午 9:15—下
午 15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心
B3 栋 22 层。
（七）会议主持人：董事长李涛先生。
（八）出席会议对象：
通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 102,146,726 股，占公司有表
决权股份总数的 36.9707％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决权
股份总数的 35.6888％。
通过网络投票的股东 206 人，代表股份 3,541,740 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2819％。
通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 3,541,740 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2819％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 206 人，代表股份 3,541,740 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2819％。
实际列席 7 人；应列席高级管理人员 7 人，实际列席 7 人。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久
补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案。
总表决情况：
同意 102,060,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156％；
反对 57,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558％；弃权 29,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,455,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.8245％。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李鹏先生和张强先生见证本次股东会，并
出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证
券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东
会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券
法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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