证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-084
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东会见证律师。
限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述审议的议案内容详见 2025 年 10 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》刊登的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告的内容。
通过）：无
三、会议登记等事项
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够
证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示；法
人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、 法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）进行登记，并须于出席会议时出
示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自然人股东委托代理人出
席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有
效身份证件复印件办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。
下午 15:00-17:00
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具
体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托
人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意、反对或弃权。
同 反 弃
备注
意 对 权
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
非累积投
票提案
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2025 年 月 日
附注：
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