证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-060
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日
年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网
络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果
为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
作为投票对象的
子议案数（8）
在指定披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
之二以上通过。提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 28 日 9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式
登记的，须在 2025 年 10 月 28 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上
请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件
办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
、法定代表人身份证原件
和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加
盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）
、代理人身份证原件进行
登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（附件 1），以上资料请
于 2025 年 10 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街 3510 号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议
（二）其他备查文件
特此公告。
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