中国第一重型机械股份公司
二〇二五年十月
中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件
中国第一重型机械股份公司
会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30
会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系
统进行。
会议议程：
一、审议议案
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件
议案一
中国第一重型机械股份公司关于取消监事会
并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根
据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年
期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公
司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公
司章程》进行修订。
一、取消监事会情况
为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025
年修订）》要求，公司拟不再设置监事会。同时，明确由审计与
风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《监事
会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通
过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。
二、《公司章程》修订情况
中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的
最新规定，并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行
修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国一重关于取消监事会并
修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025 年 10 月修订）》
。
本议案已经公司第四届董事会第六十次会议、第四届监事会
第三十六次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东
会审议。
中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件
议案二
中国第一重型机械股份公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 10 月修
订）》。
本议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，现提
请公司 2025 年第四次临时股东会审议。
中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件
议案三
中国第一重型机械股份公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 10 月修
订）》。
本议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，现提
请公司 2025 年第四次临时股东会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
