证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-116
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-114)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟取消监事
会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
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