证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-115
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王敏因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。
董事王芳因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。
董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。
董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-114)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审
议）
》
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据
《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东
会审议）。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《董事会议事规则》(公告编号：2025-084)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《股东会议事规则》(公告编号：2025-085)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关联交易管理制度》(公告编号：2025-086)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《承诺管理制度》(公告编号：2025-087)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《利润分配管理制度》(公告编号：2025-088)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《募集资金管理制度》(公告编号：2025-089)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《独立董事工作制度》(公告编号：2025-090)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-091)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《对外担保管理制度》(公告编号：2025-092)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《对外投资管理制度》(公告编号：2025-093)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2025-094)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-095)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-096)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《累积投票实施细则》(公告编号：2025-097)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《网络投票实施细则》(公告编号：2025-098)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《征集投票权实施细则》(公告编号：2025-099)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审
议）
》
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据
《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东
会审议）。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《信息披露管理制度》(公告编号：2025-100)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-101)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-102)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《内部审计工作制度》(公告编号：2025-103)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-104)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《总经理工作细则》(公告编号：2025-105)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-106)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《审计委员会工作细则》(公告编号：2025-107)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《舆情管理制度》(公告编号：2025-108)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-109)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-110)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-111)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-112)。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《子公司管理制度》(公告编号：2025-113)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审
议的相关议案尚需提交公司股东会审议，拟于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025
年第二次临时股东会。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
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