证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－028 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式向全
体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表
决方式召开第十二届董事会第七次会议。本次会议由董事长张乃文先
生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其
中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席
会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公
司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规最新规定，公司拟对《董
事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十
一项制度进行修订。具体修订如下：
是否提交股东
序号 制度名称
大会审议
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2025 年 10 月 29 日在公司总部 1516 会议室召开 2025 年
第一次临时股东大会。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
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