浙江锋龙电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为了有效调动浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理
确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公
司法》 《公司法》”）、
（以下简称“ 《浙江锋龙电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）、《薪酬与考核委员会工作制度》的规定，结合公司实际情况，修订
本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请
的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司经董事会聘任的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监及其他人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（2）公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”
的统一。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责董事、高级管理
人员薪酬管理制度的拟订、监督与实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《薪酬与考核委
员会工作制度》。
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第三章 薪酬标准
第六条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由月薪、年终奖励构成。
第七条 月薪是基本报酬，一般由基本工资、岗位工资、绩效工资、项目奖
金及公司其它福利组成。根据公司非独立董事与高级管理人员的价值贡献、个人
能力及工作胜任情况等，结合公司的工资体系授权董事长在该标准内进行核定，
按月发放。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的年终奖励与公司利润完成情况及
其他目标责任制考核结果挂钩，包括但不限于项目奖、优秀奖、年终奖、特别贡
献奖，具体考核参照分管业务部门的考核规则、责任书及项目完成情况予以执行。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、
员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激
励。
第十条 独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》
和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会和股东会等）所需的合理
费用由公司承担。
非独立董事不另行发放津贴。
第四章 薪酬的支付
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执
行。独立董事、外部董事津贴于股东会审议通过后发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所
得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
不予发放绩效年薪或津贴：
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
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变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
薪酬调整的参考依据；
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项
设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规、规章、规范性
文件或《公司章程》 的规定相冲突的，以法律、法规、规章、规范性文件或《公
司章程》 的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过并提交股东会批准
后生效，修改时亦同。
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