证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-060
浙江比依电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一
次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 13 日以现场方式召开。现场
会议由代行董事会秘书闻继望先生主持，本次会议应出席持有人 73 人，实际出
席持有人 73 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 16,575,400 份，占公司 2025
年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025
年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》规定，本员工
持股计划设立管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东
权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的
任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 16,575,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》有关规
定，选举谢立锋先生、金小红女士、郑玲玲女士为 2025 年员工持股计划管理委
员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 16,575,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举谢立锋
先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。
三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员
工持股计划相关事项，包括但不限于：
户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及
参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公
司股东会的表决权除外；
服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
计划的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易
过户至持有人；
人份额变动等事宜；
同（若有）；
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至本公司 2025 年员工持股
计划终止之日止。
表决结果：同意 16,575,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
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