证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-082
浙江锋龙电气股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议审议通过，董事会决定于 2025 年 10 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时
股东大会。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 10 月 21 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关 √作为投票对象的
议事规则的议案》 子议案数（3）
√作为投票对象的
子议案数（8）
修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制
度》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》
选举董剑刚先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举夏焕强先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举王思远先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举董思雨女士为公司第四届董事会非独立
董事
选举杭丽君女士为公司第四届董事会独立董
事
见同日披露在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
持表决权三分之二以上通过。
董事 4 名，应选独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明书、本人身份证复印件进行
登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
授权委托书（格式附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明
书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、
授权委托书（格式附后）、代理人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
有限公司董事会办公室。
会议联系电话：0575-82436756；
传真：0575-82436388；
联系电子邮箱：ir@fenglong.com
身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
年 月 日
附件三：
授权委托书
浙江锋龙电气股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江锋龙电
气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）: _________________________________________
委托人身份证或营业执照号码：________________________________
委托人持有股数及股份性质：__________________________________
委托人股东帐号：____________________________________________
受托人签名：________________________________________________
受托人身份证号码: ___________________________________________
委托日期：__________________________________________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积
投票提
案
《关于变更注册资本、修订<公司章
（需逐项表决）
《关于修订部分公司制度的议案》
（需逐项表决）
修订《股东大会网络投票实施细则》
并更名
修订《防范控股股东及关联方占用公
司资金制度》
《关于制定<董事离职管理制度>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》
选举董剑刚先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举夏焕强先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举王思远先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举董思雨女士为公司第四届董事
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董
事的议案》
选举陈敏先生为公司第四届董事会
独立董事
选举王帆女士为公司第四届董事会
独立董事
选举杭丽君女士为公司第四届董事
会独立董事
附注：
“√”。累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数（如直接打“√”，代表
将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；
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