新华文轩出版传媒股份有限公司
（时间：上午 09：30）
新华文轩 2025 年第一次临时股东大会会议文件
新华文轩出版传媒股份有限公司
会议时间：2025 年 10 月 23 日上午 09:30
会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”
或“新华文轩”）董事会
会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 周青
列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员
会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读审议议案
《关于本公司 2025 年半年度利润分配建议方案的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票
四、会议主席宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
新华文轩 2025 年第一次临时股东大会会议文件
议案：
关于本公司 2025 年半年度利润分配建议方案的议案
各位股东：
本公司 2025 年半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润
人民币 8.57 亿元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中未分配利润为
人民币 60.52 亿元。利润分配建议方案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公
司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.19 元（含税）派发现
金股息，合计约人民币 23,442.98 万元（含税）
，占 2025 年半年度合并报
表中归属于上市公司股东净利润的比例为 27.37%。本次利润分配不进行资
本公积转增股本，不派送红股。该议案已经本公司第五届董事会 2025 年
第五次会议审议通过。
详 情 请 参 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2025 年半年度利润分配建议方案暨关
于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动的公告》
（公告编号：2025-018）
。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
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