证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-027
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601811 新华文轩 2025/9/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
鉴于会务安排的统筹调整，为方便投资者出席股东大会，现将公司 2025 年第一次
临时股东大会现场会议召开的地址变更为新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路
三、 除了上述更正补充事项外，
于2025 年 9 月 2 日披露的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
召开日期时间：2025 年 10 月 23 日 9 点 30 分
召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 23 日
至2025 年 10 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日（2025 年 9 月 22 日）不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 23 日召开的
贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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