证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-027
福建青松股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议通
知，本次会议于 2025 年 10 月 13 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范
展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建
青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事
会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持
不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应
修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整董事会席位并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构
设置，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作
出相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章
程》其他条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工
商变更登记、备案等相关手续，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准
的内容为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整董事会席位并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025
年 10 月）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一
步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、
规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修
订和完善。具体制度逐项表决结果如下：
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后，《董事、监事薪酬制度》更名为《董事薪酬制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容及上述修订后的制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中的各子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。
经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一
年，并提请股东大会授权公司管理层根据年度财务报表审计及内部控制审计的工
作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，并参照市场和行业的情况，决定
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会
议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十四日
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