证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-061
深圳欣锐科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围和修订<公司章程>
的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意公司变更经营范围、
和修订《公司章程》，提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办
理相关工商变更登记手续。前述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公
告如下：
一、变更经营范围
因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中删除“LED 路灯/室内灯、风
力发电机控制器的生产与销售”，增加“汽车零部件及配件制造；新能源汽车电
附件销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电力电子元器件制造；输配
电及控制设备制造；集中式快速充电站；电池零配件生产；汽车零部件研发；计
算机软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
经营范围具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、增加董事会席位
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，更大
程度地发挥董事的经验和能力，公司将董事会成员人数由 7 名增加至 8 名，其中
非独立董事人数由 4 名增加至 5 名，独立董事人数 3 名不变。
三、修订《公司章程》
根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，鉴于前述调整，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订和完善，主要内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”、
“总经理”调整为“经理”、“副总经理”调整为“副经理”；按《公司法》要
求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专
门委员会”等章节。各章节及条款变动较大，详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
四、制定和修订公司部分治理制度
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》
等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司日常经营情况，公司制定和修订
了部分内部治理制度。详情如下：
是否需要提交公司
序号 制度名称 类型
股东会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度
上述制定及修订后的公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
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