倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-054
倍杰特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年10月13日14：00
（2）网络投票时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午
投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
推选董事张建飞先生主持本次会议。
议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
总数的67.2614％。
其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份273,872,762股，占公司有表决权股份总数的
（2）通过网络投票的股东102人，代表股份1,067,523股，占公司有表决权股份总数的
（3）通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份2,190,450股，占公司有表决权
股份总数的0.5359％。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意274,929,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960％；反对10,810
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权200股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意2,179,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4974％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0091％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上股东表决通过。
总表决情况：
同意274,912,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898％；反对10,810
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％；弃权17,300股（其中，因未投票默
认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7167％；反对
中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意274,912,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898％；反对12,210
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％；弃权15,700股（其中，因未投票默
认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意2,162,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7258％；反对
中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上股东表决通过。
总表决情况：
同意274,917,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对8,310
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权14,700股（其中，因未投票默
认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意2,167,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9495％；反对
中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派崔健律师、郜梦晗律师对本次股东会进行见证并出具法律意
见书：认为公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及
表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章
程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有
效。
五、备查文件
律意见书。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
