证券代码：600095 证券简称：600095 公告编号：临 2025-071
湘财股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店
会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、
表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
士、职工代表董事徐涛先生出席现场会议，董事蒋军先生、董事许长安先生、
董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事马理先生以通讯方式参会，董
事陈健先生因工作原因未能参会。
副总裁柴建尧先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,168,581 99.9927 101,010 0.0049 46,800 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,172,981 99.9929 100,210 0.0049 43,200 0.0022
并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,147,381 99.9917 100,210 0.0049 68,800 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,981 99.9916 99,810 0.0048 69,600 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,143,881 99.9915 103,710 0.0050 68,800 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,881 99.9916 99,810 0.0048 69,700 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,143,881 99.9915 103,710 0.0050 68,800 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,147,081 99.9916 99,810 0.0048 69,500 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,681 99.9916 100,210 0.0049 69,500 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,481 99.9916 99,810 0.0048 70,100 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,181 99.9916 100,710 0.0049 69,500 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,281 99.9916 100,310 0.0049 69,800 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,143,981 99.9915 102,910 0.0050 69,500 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,143,681 99.9915 102,510 0.0050 70,200 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,146,481 99.9916 100,210 0.0049 69,700 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,145,681 99.9916 101,210 0.0049 69,500 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,144,981 99.9915 101,010 0.0049 70,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,481 99.9913 100,410 0.0049 75,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,581 99.9913 100,310 0.0049 75,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,181 99.9913 100,710 0.0049 75,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,581 99.9913 99,810 0.0048 76,000 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,681 99.9913 100,210 0.0049 75,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,281 99.9913 99,810 0.0048 76,300 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,181 99.9913 100,710 0.0049 75,500 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,181 99.9913 100,310 0.0049 75,900 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,140,181 99.9913 100,210 0.0049 76,000 0.0038
报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,131,881 99.9909 99,810 0.0048 84,700 0.0043
有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,132,581 99.9909 99,710 0.0048 84,100 0.0043
条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,133,281 99.9910 99,310 0.0048 83,800 0.0042
规定及第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,133,081 99.9910 99,710 0.0048 83,600 0.0042
《上
市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,051,581 99.9870 99,310 0.0048 165,500 0.0082
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,050,681 99.9869 100,210 0.0049 165,500 0.0082
条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,045,681 99.9867 99,810 0.0048 170,900 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,046,181 99.9867 100,210 0.0049 170,000 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,043,081 99.9865 99,310 0.0048 174,000 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,046,181 99.9867 99,810 0.0048 170,400 0.0085
估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,048,681 99.9868 99,410 0.0048 168,300 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,045,981 99.9867 100,310 0.0049 170,100 0.0084
易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,048,981 99.9868 99,410 0.0048 168,000 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,051,481 99.9869 99,810 0.0048 165,100 0.0083
有限公司之吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,048,581 99.9868 99,910 0.0049 167,900 0.0083
易所上市公司自律监管指引第 6 号》相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,037,046,681 99.9867 99,910 0.0049 169,800 0.0084
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关法律法规的议案
大资产重组、关联交
易的议案
司换股吸收合并上海
大智慧股份有限公司
- - - - - -
并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
（逐项表决）
换股吸收合并双方
吸收合并方式
换股发行股份的种类
及面值
换股对象及换股实施
股权登记日
换股价格及换股比例
换股发行股份的数量
换股发行股份的上市
地点
权利受限的换股股东
所持股份的处理
股份锁定期
滚存未分配利润
异议股东保护机制
过渡期安排
吸收合并的交割
债权债务安排
员工安置
发行股份的种类、面
值和上市地点
发行方式及发行对象
发行股份定价基准日
及发行价格
发行股份数量及募集
配套资金金额
本次募集配套资金发
行股份锁定期
募集配套资金用途
滚存未分配利润安排
生效和实施
公司换股吸收合并上
海大智慧股份有限公
司并募集配套资金暨
关联交易报告书（草
案）
》及其摘要的议案
定程序的完备性、合
规性及提交法律文件
的有效性的议案
《上市公司重大资产
重组管理办法》第十
三条规定的重组上市
的议案
《上市公司重大资产
重组管理办法》第十
一条规定及第四十三
条规定的议案
《上市公司监管指引
第 7 号》第十二条、
《上市公司自律监管
指引第 6 号》第三十
条情形的议案
《上市公司监管指引
第 9 号—上市公司筹
划和实施重大资产重
组的监管要求》第四
条规定的议案
《上市公司证券发行
注册管理办法》第十
一条规定的议案
个月内购买、出售资
产情况的议案
保密措施及保密制度
的议案
关备考审阅报告、估
值报告的议案
性、估值假设前提的
合理性、估值方法与
估值目的的相关性以
及估值定价的公允性
的议案
期回报风险提示及填
补措施的议案
董事会及董事会授权
人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
（2025-2027 年） 股
东分红回报规划的议
案
的《湘财股份有限公
司与上海大智慧股份
有限公司之吸收合并
协议》的议案
布前股票价格波动是
否达到《上海证券交
易所上市公司自律监
管指引第 6 号》相关
标准的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1 至议案 19 经股东会以特别决议通过，即由出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1 至议案 19 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李明健、王晓波
湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决
结果为合法、有效。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
? 上网公告文件
国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律
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