证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-066
宁波韵升股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 1.52%
（注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合
网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,001,845 91.4514 918,591 5.5997 483,723 2.9489
订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,946,445 91.1137 916,291 5.5857 541,423 3.3006
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,930,645 91.0174 923,891 5.6320 549,623 3.3506
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
升股份有限公
司 2025 年员工
持股计划（草
案修订稿）》
及其摘要的议
案
升股份有限公
司 2025 年员工
持股计划管理
办法（修订
稿）》的议案
会授权董事会
办理公司 2025
年员工持股计
划相关事宜的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会要对公司第 1-3 项议案进行表决，其中第 1-3 项议案须经出席会
议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：胡琪律师、董一平律师
综上所述，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格
合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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