证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-032
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日
至2025 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细
则>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际
控制人行为规范>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司防范控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保
管理办法>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资
决策管理制度>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理办法>的议案》
《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司会计师事务所选
聘制度>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站披露
的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603029 天鹅股份 2025/10/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由
法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，
代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相
关对应证件进行登记及参会。
（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传
真或信函方式进行登记（以 2025 年 10 月 28 日 16：00 时前公司收到传真或信件
为准），现场会议登记时间：2025 年 10 月 28 日上午 9：00-12：00，下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械
股份有限公司办公楼三楼证券部。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
（二）会议联系方式
联系人：吴维众、王伟静
联系电话：0531-58675810
联系传真：0531-58675810
邮箱：swan@sdmj.com.cn
地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号
邮编：250032
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东天鹅棉业机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 29
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司股
东会议事规则>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独
立董事工作细则>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司控
股股东和实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司累
积投票制实施细则>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司防
理制度>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司募
集资金管理办法>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司融
资与对外担保管理办法>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司重
大经营与投资决策管理制度>的议案》
《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》
事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案》
《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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